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IS用eBay输送资金

2017-08-12 综合媒体

IS利用eBay向美输送活动资金,曾从加拿大买军事设备

原标题:IS利用eBay向美输送活动资金,曾从加拿大买军事设备

《华尔街日报》8月11日报道,据近期披露的美国联邦调查局(FBI)2016年的一份法庭宣誓证词显示,美国调查人员发现了一个由“伊斯兰国”(IS)高层指挥的全球性金融网络,利用美国电商平台eBay上的虚假交易为疑似IS特工输送资金。
假装卖打印机接收恐怖资金
据报道,美国联邦调查局于一年多前在美国马里兰州逮捕了一名30岁出头的美国公民,这个名叫Mohamed Elshinawy的嫌疑人假装在eBay上出售电脑打印机,通过在线支付平台PayPal接受付款,为IS在美国可能的恐怖袭击提供资金支持。据报道,他曾宣誓效忠于IS。
在拘捕这名嫌疑人以前,FBI对他进行了长期监控,发现了与这个疑似金融网络有关的初步线索。
FBI在诉状里称,Elshinawy只是这个跨国网络的一部分,从英国到孟加拉国,FBI都发现了类似的为IS融资的机制。该网络直接接受IS在叙利亚一个高级头目Siful Sujan的领导。
Elshinawy供述,他的任务是把这些资金用于IS在美国的组织运作,例如可能发动的恐怖袭击。目前Elshinawy正被联邦政府拘押等待审判,他的律师不予置评。
根据FBI诉状,Elshinawy收到的总计8700美元的资金中,有5笔支付是从Sujan的公司通过PayPal进行的。他用这笔钱买了一台手提电脑,一部手机和VPN通信网络,用于与IS取得联系。Elshinawy告诉FBI,他知道资金将被用于支持恐怖活动,但自己从来没有发动恐怖袭击的计划。
eBay发言人说,该公司绝不容忍任何犯罪活动在eBay平台上发生,正配合执法部门处理此案。PayPal发言人表示,公司投入了大量时间和资源防止恐怖主义活动在PayPal平台上发生;公司会主动报告可疑活动,对合法要求迅速做出回应,协助执法部门调查。
曾用该资金网购买军事设备
根据FBI,这个涉及多个国家的资金网络由英国一家科技公司运作。Sujan创立了该公司并在孟加拉设有办公室,在土耳其还有一家分支机构。诉状显示,Sujan的公司曾花了1.8万美元从一家加拿大公司购买了军事级别的监控设备,可以用于空中定位。
据FBI的宣誓词,这个资金网络中的多名关键人物已经在2015年被打死。Sujan于2015年12月10日死于美国无人机空袭,他是IS网络活动的负责人。另有多名涉嫌参与这一金融网络的人员在英国和孟加拉国被捕。
《华尔街日报》评论称,此案揭示了IS是如何在浩如烟海的网络金融世界寻找漏洞,为其境外恐怖活动提供资金的。
报道称,自9·11以后,美国和其他国家就一直在努力防范恐怖组织利用正式的国际银行体系向潜在恐怖分子输送资金。不过,政府间反恐机构金融行动特别工作组(the Financial Action Task Force)称,这没办法阻止恐怖分子通过社交媒体融资、助学贷款提款和线上贷款欺诈等金融渠道,输送小规模资金。
这让执法机构很难发现并阻止恐怖袭击以及恐怖分子分子招募工作。一位前财政部官员说,打击这些渠道的恐怖融资工作就像“大海捞针”一样艰难。
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